Группа независимых следователей из Южной Кореи раскрыла мошенническую схему, жертвами которой стали 56 тыс. человек. Как сообщает Korea JoongAng Daily, в своей работе детективы использовали технологии на базе машинного обучения.
С помощью ключевых слов алгоритм научили распознавать финансовые пирамиды. Система анализировала данные в открытом доступе и выявляла подозрительные паттерны в рекламных объявлениях.
Именно «ИИ-следователь» помог обнаружить предприятие, которое вело мошенническую деятельность. После этого детективы получили улики от анонимного источника, которые дали основание для ареста подозреваемых.
Двух главных организаторов аферы и десятерых соучастников, которые вербовали новых «клиентов», задержали. Организаторы преступной схемы создали криптообменник и закрытый сайт, к которому давали доступ только по подписке.
За подключение к сервису на год требовалось внести $288 (330 тыс. вон). Премиум-услуги обходились в $864 (990 тыс.) в год. За оформление подписки на 10 лет преступники обещали бонусы, в том числе скидки на организацию свадеб и похорон.
Чаще всего аферисты привлекали пенсионеров и домохозяек. Основную массу клиентов составили пожилые корейцы 60-70 лет, которые не разбирались в особенностях криптоторговли.
За привлечение новых участников создатели пирамиды предлагали вознаграждение. Его выплачивали в токенах M-coin, которые не представлены ни на одной крупной бирже. За каждого нового клиента платили 600 M-coin. Криптовалюту также можно было купить по курсу 100-500 вон за один токен. Основатели обещали, что криптовалюта скоро поднимется в цене на 600% и ее можно будет выгодно продать.
Меньше чем за год существования организации мошенники заработали более 21,2 млрд вон ($18 млн).
Для привлечения клиентов они открыли 200 офисов. Все данные о бухгалтерии хранили на корпоративном сервере в Японии.
По оценкам Wall Street Journal, большая часть торговли криптовалютами, в том числе распространенными, — это мошенничество. Десятки групп в интернете смогли привлечь на криптовалютный рынок около $825 млн, используя хитрые манипуляции, в том числе тактику «накачки и сброса».
В декабре исследователи представили алгоритм, который позволяет раскрывать случаи мошенничества с применением «накачки и сброса». В ходе эксперимента ИИ указал на шесть подозрительных инцидентов, из них пять действительно оказались аферами.
