Санкционные списки пополняются, страны устанавливают новые ограничения в импортном и экспортном режимах, а эксперты всерьез говорят о новых торговых войнах. Хотя практика комплаенса существует уже не первое столетие, в 2018 году нарушения чьих-то санкций обходятся компаниям дороже, чем когда-либо прежде. В начале июня китайскому производителю электроники ZTE пришлось подписать с США соглашение, дающее право вернуться на американский рынок и вновь получать американские комплектующие.

За это компании придется заплатить $1 млрд штрафа и внести $400 млн в качестве залога за возможные проблемы в будущем. За нарушение американских санкций против Ирана и КНДР ZTE ранее уже заплатила штраф в размере $1,19 млрд.

Как поясняет FT, каждая компания самостоятельно следит за соблюдением условий санкций. Но в последнее время правила меняются так стремительно, что многие не успевают их отслеживать. Юридические компании уже не справляются своими силами и подключают к процессу комплаенса искусственный интеллект и инструменты обработки больших данных.

Один из таких примеров — гонконгская юрфирма Ropes & Gray. В 2017 году компания начала разрабатывать систему анализа данных, которая изучает картину дня, исследует глобальные тренды и оценивает комплаенс-риски для предприятия по всему миру. Инструмент R2M2 помогает частным инвестиционным компаниям быстро реагировать на любые изменения. В результате они могут за короткий срок понять, когда лучше проводить сделку, реструктуризацию или ликвидацию последствий.

«Лучше потратить время, деньги и усилия, чтобы избежать рисков, чем разбираться с проблемами уже в стадии кризиса», — считает партнер Ropes & Gray Эндрю Дейл.

Другие юридические фирмы, например, южнокорейская Yulchon, применяют алгоритмы на базе машинного обучения. Программа AlgoCompliance ежедневно мониторит правительственные сайты разных стран и отслеживают мельчайшие изменения в нормах регулирования. ИИ отбирает самые значимые пункты для каждого клиента в отдельности и предлагает план действий. Непрерывным мониторингом также занимается австралийское подразделение Ashurst.

Искусственный интеллект применяется не только для соблюдения условий санкций, но и для оценки рисков ракетного нападения на страну. По крайней мере такую технологию разрабатывает Пентагон. Создаваемый военными аналог «Скайнета» мониторит данные разведки и предупреждает об угрозах, а также позволяет Минобороны США принимать контрмеры.