Logo
Cover

Журналисты проанализировали тысячи криптовалютных операций, связанных с мошенничеством, киберпреступлениями, вымогательством и другими нарушениями закона. В ходе масштабного расследования они нашли доказательства отмывания почти $90 млн через 46 бирж.

1

Журналисты главной деловой газеты США Wall Street Journal давно призывают быть острожными с криптовалютой. Они и раньше называли большую часть торговли ICO мошенничеством, а в новом расследовании репортеры издания нашли доказательства злоупотреблений.

Большинство подозрительных операций проводят на биржах, которые находятся вне юрисдикции США. Особняком стоит один из ведущих обменников ShapeShift. Компания хоть и зарегистрирована в Швейцарии, ее офис расположен в американском Денвере.

На ShapeShift журналисты обнаружили самое большое количество грязных денег — более $9 млн.

С 2014 года многие преступники воспользовались ShapeShift в своих целях, утверждает WSJ. Например, после масштабной атаки вируса WannaCry злоумышленники, чтобы замести следы, именно там конвертировали биткойны в Monero — криптовалюту повышенной анонимности.

Эти операции отследила Присцилла Мориучи, которая ранее работала с Агентством национальной безопасности США. Он проанализировала более 30 000 операций и пришла к выводу, что ShapeShift «без раздумий позволяет преступникам использовать свой сервис».

Почти год после атаки вируса WannaCry биржа ShapeShift не принимала никаких мер, чтобы остановить злоупотребления. Теперь политика компании, кажется, изменилась. С 1 октября биржа ввела идентификацию пользователей и собирается самостоятельно отслеживать подозрительные операции.

Но такие проблемы возникают не только с ShapeShift. Через основанную в США биржу Bittrex, по данным журналистов, прошло около $6,3 млн грязных денег. Часть из них была в итоге арестована по делу наркоторговца.

Часто криптовалюту используют мошенники, которые прикидываются стартаперами. Один из примеров — Centra Tech Inc. В прошлом году компания обещала выпустить дебетовую криптовалютную карту, утверждала, что у нее есть договоренности с Visa и Mastercard. Инвесторы поверили и вложили в Centra Tech $32 млн. Этих аферистов удалось арестовать, им предъявили обвинения в мошенничестве.

Однако это случай исключительный. Из $88,6 млн грязных денег, которые обнаружили журналисты, властям США удалось конфисковать менее $2 млн.